君亭酒店(301073) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-023 君亭酒店集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》，同步制定、修订部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | ...