君亭酒店(301073) - 关于公司董事辞职、补选董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-025 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名赵可先生为第四届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》， 现将具体内容公告如下： 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司董事辞职、补选董事并调整部分董事会专门委员会成员 的公告 一、关于非独立董事离任情况 公司董事会于近日收到非独立董事甘圣宏先生的书面辞职报告，甘圣宏先 生因个人原因申请辞去所担任的第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四 届董事会专门委员会成员职务，原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日，在公司改选新董事前，甘圣宏先生同意继续履行董事职责，离任自公司选 举产生新的非独立董事之日起生效。离任后，甘圣宏先生将继续在公司担任设 计与工程研究院院长一职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事在任期内 辞任导致董事会成员 ...