中国金石(01380) - 成立独立董事委员会及委任独立财务顾问

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年8月22日之公告（「該 公告」），內容有關（其中包括）建議向陳先生發行紅股。除另有定義外，本公告所 用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 成立獨立董事委員會 董事會欣然宣佈，獨立董事委員會（由所有獨立非執行董事（即Andreas Varianos先 生、祖蕊女士及辜依然女士）組成，彼等於紅股發行中並無直接或間接利益）已告 成立，以就建議發行紅股之條款是否按正常商業條款訂立、是否屬公平合理以及 是否符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見，並就如何投票作出建議。 1 委任獨立財務顧問 成立獨立董事委員會 ...