辰兴发展(02286) - 提名委员会 - 职权范围书

Chen Xing Development Holdings Limited 辰 興 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2286） （以下稱「公司」或「本公司」） – 1 – 1. 成員 1.1 提名委員會須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員會的大多 數成員（「成員」）應為獨立非執行董事，並且應有至少一名不同性別 的董事。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或提名委員 會中由董事會委任之獨立非執行董事擔任。 1.3 委任提名委員會各成員的任期應由董事局於委任時釐定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他具有適當資格及經驗的人仕作為提名委 員會之秘書。 3. 會議 4. 出席會議 – 2 – 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下召開會議，應每年最少舉行 一次。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全 體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將 被視為成員豁免所需之通知。倘續會於少於14天內舉行，則任何續會 毋須作出 ...