辽港股份(02880) - 董事会审计委员会工作规则

遼寧港口股份有限公司 董事會審計委員會工作規則 第一章 總 則 第二章 人員組成 第四條 審 計 委 員 會 成 員 須 全 部 是 非 執 行 董 事，委 員 會 成 員 應 當 是 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 董 事，且 至 少 有 三 名 成 員，其 中 至 少 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 應 是 會 計 或 財 務 管 理 專 業 人 士。 – 1 – 第一條 為 進 一 步 促 進 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）規 範 運 作，提 高 公 司 治 理 水 平，充 分 發 揮 獨 立 董 事 在 上 市 公 司 治 理 中 的 作 用，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「上交所上市規則」或「上市規 則」）及《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「聯交所上市規則」或「上市規則」）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《 ...