永清环保(300187) - 独立董事专门会议工作制度

永清环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开 ...