莲花控股(600186) - 莲花控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 莲花控股股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规 定履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考 ...