远 望 谷(002161) - 董事会战略投资委员会实施细则（2025年8月）

董事会战略投资委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会战略投资委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略投 资委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略投资委员会（以下简称"战略投资委员会"）是董事会设 立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 （五）及时监控和跟踪由股东会、董事会、战略投资委员会批准实施 的投资项目，重大进程或变化情况及时通报全体董事； （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出议 案； 第三条 战略投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略投资委员会由董事长、二分之一以上独 ...