远 望 谷(002161) - 董事会议事规则（2025年8月）

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 1 第一条 为了进一步规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，建立健全公司法人治理 结构，确保董事会落实股东会决议，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法 合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会根据《公司章程》规定行使职权，除非法律、行政法规、《公 司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长、其他一位 或多位董事或总裁行使。董事会的授权 ...