广电运通(002152) - 《董事会议事规则》（2025年8月修订）

董事会议事规则 广电运通集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事 务。 第二章 会议的组成及职权 第五条 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，设董事长一人，设职工代表董事一人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、法规和《广电运通集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出 席或书面委托其他董事代为出席。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...