佛塑科技(000973) - 佛塑科技独立董事制度（2025年修订）

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事制度 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 1 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...