佛塑科技(000973) - 佛塑科技董事会授权管理办法（2025年修订）

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持 续提升经营活力，不断提高决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司总部。 第三条 本办法所称授权，指授权主体在一定范围和时间 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主 体代为行使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可 控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权 执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责， 加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授 权等同于放权。 1 第五条 董事会办公室是授权管理工作的归口部门，负责具 体工作的落实，提供专业支持和服务。 第二章 授权的范围及形式 第六条 公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提 请股东大会决定的 ...