佛塑科技(000973) - 佛塑科技董事会预算管理委员会工作细则（2025年修订）

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为强化佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及 监督的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，特制定公司董事 会预算管理委员会（以下简称委员会）工作细则（以下简称本 工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三至第五条的规定 补 ...