佛塑科技(000973) - 佛塑科技董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等有关规定，特制订公司董事会薪酬与考 核委员会（以下简称委员会）工作细则（以下简称本工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬（不包 括独立董事津贴）的董事，高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三至五名外部董事（含独立董事）组成。 第五条 委员会由董事长或者过半数独立董事或董事会三 1 分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级 ...