佛塑科技(000973) - 佛塑科技董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

佛山佛塑科技集团股份有限公司 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为强化佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，确保董事会对管理层有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，特制订公司董事会审计委员会（以 下简称委员会）工作细则（以下简称本工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构,为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会由三至五名董事组成，为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，至少有一名会计 专业的独立董事。职工代表董事可以成为委员会成员。 第四条 委员会成员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 1 董事会审计委员会工作细则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作，由会计专业的独立董事担任。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。任期内 ...