佛塑科技(000973) - 佛塑科技董事会议事规则（2025年修订，尚需提交股东大会审议）

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保 证董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设的经营管理决策机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并报告工作。董事会 应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由七至九名董事组成，其中独立董事 三名，职工代表董事一名。设董事长一人，可以设副董事长 一人。非职工代表董事由股东会选举产生。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 1 民主选举产生，无需提交股东会审议。董事长、副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会 ...