佳讯飞鸿(300213) - 关于修订、废止及制定公司部分管理制度的公告

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-041 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于修订、废止及制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称 "公司"）结合实际经营情况，于 2025 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第十三 次会议逐项审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分管理制度的议案》，对 公司相关内部管理制度进行了修订、废止及制定。其中，因原《独立董事年报工 作制度》已合并至《独立董事工作制度》相关章节，本次废止；原《股东大会、 董事会、监事会保密管理制度》已分别合并至《重大信息内部报告制度》、《内幕 消息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》相关章节，本次废止。具体情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 变 ...