佳讯飞鸿(300213) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《企业 内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会设立战略委员会 （以下简称"战略委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任 ...