雄帝科技(300546) - 内部控制管理制度（2025年8月）

深圳市雄帝科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步强化深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制， 保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法 律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部 各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （七）保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展，保护股东、客 户及其他利益相关者的合法权益。 第五条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内 ...