雄帝科技(300546) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连任选举时 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...