雄帝科技(300546) - 董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，制定本工作制度。 第二条 本工作制度未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《上市规则》 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 1 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书 1 名，经董事长提名由董事会聘任。董事会秘书 任期 3 年，可连聘连任。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所 ...