雄帝科技(300546) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，按照法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 可以设副董事长。 第六条 董事长、副董事长由公司 ...