永贵电器(300351) - 浙江永贵电器股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

浙江永贵电器股份有限公司 董事会议事规则 浙江永贵电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董 事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 非职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期三年。董事任期届满，可连选连任。职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或 其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程 ...