迈拓股份(301006) - 董事会战略委员会工作细则

迈拓仪表股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迈拓仪表股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、公 司章程及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形； 1 （四） 具备良好的道德 ...