迈拓股份(301006) - 董事会议事规则

迈拓仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落 实股东会决议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件和《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他 有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责，以 公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的有关人员都具有 约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...