方圆生活服务(09978) - 职权范围 - 提名委员会

Fineland Living Services Group Limited 方 圓 生 活 服 務 集 團 有 限 公 司 ( 前稱 Fineland Real Estate Services Group Limited 方圓房地產服務集團有限公司 ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代碼：9978） 職權范圍 - 提名委員會 （於二零二五年八月二十八日經本公司修訂及採納） 1. 組成 方圓生活服務集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一七年 十月二十三日議決成立本公司之提名委員會（「委員會」），並已採納下列條款作為委員會 之職權範圍。 本公司之公司秘書應擔任委員會之秘書（「委員會秘書」）。委員會可不時委任具備適當資 格及經驗之任何其他人士為委員會秘書。委員會秘書或（如其缺席）其代表或委員會任 何一名成員應擔任會議秘書。 1 2. 成員 2.1 委員會成員應由董事會從董事中委任，須不少於三名，且大多數成員須為獨立非執 行董事。委員會應至少有一名不同性別的成員。 2.2 每名委員會成員之任期與其擔任董事之任期相同。在本公司組織章程文件以及適用 法律及規例之規限下，委員會成員於 ...