青岛银行(002948) - 向不特定对象发行A股可转换公司债券预案

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-030 青岛银行股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人 民币 48 亿元（含本数）可转换为青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"） A 股股票的公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）。具体发行规模由 股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。 2.关联方是否参与本次发行：本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。 具体优先配售数量由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发 行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等 优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（不时经修订）或任何其它政 府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但不限于关连/联交易相关的 规则和要求），方可落实。 3.本次发行可转债的方 ...