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华电能源(600726) - 十一届十八次董事会会议决议公告
HDECLHDECL(SH:600726)2025-08-28 13:33

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 公告编号:2025-020 华电能源股份有限公司 十一届十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日以电子邮 件和书面方式发出召开十一届十八次董事会的通知,会议于 2025 年 8 月 28 日在 公司八楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开,公司董事 9 人,其中现 场参会董事 6 人,董事李瑞光、刘强以视频方式参会表决。独立董事马雷因工作 安排无法出席本次会议,授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公司董事长 郎国民主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案: 一、关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 具体详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的公 告》。 本议案尚需提 ...