杰创智能(301248) - 董事会决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-057 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第七次会 ...