中科电气(300035) - 董事会决议公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-045 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开， 现场会议会址在公司贵安新区办公楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，独立董事肖劲以通讯表决方式参加本次会议。与会董 事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 1 报告》及其摘要。 本议案 ...