隆基机械(002363) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-034 山东隆基机械股份有限公司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2025 年 8 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日公司指定的信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于2025年8月28日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年8月21日以书 面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取 现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了 会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召 ...