新疆交建(002941) - 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第二十一次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提前赎回"交建转债"的议案》 自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价格已有 15 个交易日 的收盘价不低于"交建转债"当期转股价格 10.00 元/股的 130%（含 130%，即 13.00 元/股），已触发"交建转债"的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自 身情况，同意公司行使"交建转债"的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"交建转债"，并授权管理层 及相关部门负责后续赎回的全部相关事 ...