雄帝科技(300546) - 董事会决议公告

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 040 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中王绍宏、漆韡、冯绍津、唐孝宏以通讯表决方式参会。会 议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会 ...