Workflow
通鼎互联(002491) - 半年报董事会决议公告
TDiiTDii(SZ:002491)2025-08-28 13:34

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议通知,会议于2025年8月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实 际出席董事9名(其中董事郭红彪先生、王斌先生,独立董事吴士敏先生、王涌 先生以通讯表决方式出席会议)。 会议由董事长沈小平先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2024-041 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《﹤2025年半年度报 告﹥及摘要》。 《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报 ...