北京首都机场股份(00694) - 审核与风险管理委员会的职权范围及运作模式

北京首都國際機場股份有限公司 （「本公司」） 審核與風險管理委員會（「委員會」）的 職權範圍及運作模式 （經董事會「董事會」於2025年8月28日修訂及批准） 人員組成 - 1 - 1. 委員會成員由不少於三名董事組成，全部須為非執行董事，且過半數須為獨立非執 行董事。 2. 委員會成員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提 名，並由董事會選舉產生。 3. 委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事成員擔任，負責主持委員會工作； 主席在成員內選舉，並報請董事會批准產生。 4. 委員會任期與董事會一致，成員任期屆滿，連選可以連任。期間如有成員不再擔任 本公司董事職務，自動失去成員資格，並由委員會根據上述第1條至第3條規定補足 成員人數。 5. 現時負責審計本公司賬目的核數師事務所的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為 準）起計兩年內，不得擔任本公司委員會成員： (a) 彼終止成為該事務所合夥人的日期；或 (b) 彼不再享有該事務所財務利益的日期。 職責權限 - 2 - 6. 委員會的主要職責權限： 6.1 委員會監督及評估外聘核數師工作的職責權限包括但不限於： (a) 主要負責就外聘核數 ...