爱司凯(300521) - 监事会决议公告
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2025-032 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日以 通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。 2、会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 召开,由监事会主席吴海贵先生主持,应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。 3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的相关规定,合法有效。 经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半 年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 ...