恒拓开源(834415) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-051）和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告 编号：2025-052）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...