天威视讯(002238) - 半年报董事会决议公告

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－033 深圳市天威视讯股份有限公司 公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及 其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审核 2025 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 1 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》，同意提交公司股东大会审 议。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...