中国宝安(000009) - 关于变更董事、高级管理人员并调整董事局专门委员会委员的公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-033 中国宝安集团股份有限公司 关于变更董事、高级管理人员并调整董事局专门 委员会委员的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 2025 年 8 月 28 日收到董事陈文昌先生的书面辞职报告，陈文昌先生因工作原因申请辞去公司董 事、总裁以及投资与风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈文昌先生的辞职未导致公司董事局成 员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事局之日起生效。截至本公告披露日， 陈文昌先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事局对陈文 昌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局提名委员会审查，公 司 2025 年 8 月 28 日召开第十五届董事局第五次会议，审议通过了《关于变更高 级管理人员的议案》，聘任卢敏先生为公司总裁，任期自本次董事局会议审议通 过之日起至第十五届董事局任期届满之日止；审议 ...