今飞凯达(002863) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-054 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监 管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及制定、修订公司相关治 理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 1、为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行 使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。同时，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 2 ...