燕东微(688172) - 独立董事专门会议议事规则（2025年8月）

独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工 作制度》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 下列事项应当由独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 ...