圣邦股份(300661) - 董事会议事规则（草案）

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 一般规定 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关规定以 及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本议事规则｡ 第二条 公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，均由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ 第六条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战 略委员 ...