圣邦股份(300661) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第七条 战略委员会可以下设工作小组。必要时，战略委员会可委托专业 机构或行业专家承担工作小组职责。 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委 ...