宇瞳光学(300790) - 董事会议事规则

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、 法规和其他规范性文件以及《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，制定本规则。 (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二)1/3 以上董事联名或审计委员会提议时； (三)董事长认为必要时； (四)1/2 以上独立董事提议时； (五)总经理提议时； (六)公司章程规定的其他 ...