天正电气(605066) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

浙江天正电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事会 规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理的决 策机构，在股东会授权和《公司章程》规定的职责范围内，维护公司和全体股东 的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，执行股东会 决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事 会可设董事会办公室，根据有关细则及管理制度负责董事会日常管理。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ...