申菱环境(301018) - 广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2025年8月修订）

第一条 为规范广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 广东申菱环境系统股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产 ...