申菱环境(301018) - 广东申菱环境系统股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

广东申菱环境系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东申菱环境系统股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，制定本董事会秘书工作细 则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会 秘书职责的人员、证券事务代表负责与深圳证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、 股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下 ...