天威视讯(002238) - 深圳市天威视讯股份有限公司《董事会议事规则》(修订案)
| | | | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事 和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规 定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设证券投资部,处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名,职工代表董事 1 名。 设董事长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司应当在董事会中设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司可以在董事会中设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,按照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书,负责公司 ...