天威视讯(002238) - 天威视讯关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告

深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－038 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，现将 具体条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 第三条 | | | | | 董事会下设证券投资部，处理董事会日 | | 董事会下设证券投资部，处 ...