深水海纳(300961) - 董事会决议公告

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-039 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。 会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高 级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》 公司2025年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记 ...